Groupe Conseil de Surveillance

Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance, composé de 11 membres, exerce une supervision et un contrôle permanents sur le Directoire et les affaires générales du Groupe. Il contrôle la stratégie, les performances financières, les risques commerciaux, la structure et la gestion des risques et systèmes de contrôle internes, les procédures de suivi financier et enfin le respect des lois et des réglementations concernées. Le rôle, les responsabilités et autres missions du Conseil de Surveillance sont décrites au chapitre IV des Statuts de la Société et, de manière plus précise, dans la charte du Conseil de Surveillance.

La composition du Conseil de Surveillance traduit un fort engagement en matière d'indépendance et d'expertise de ses membres eu égard au profil européen de la Société. Les 11 membres du Conseil de Surveillance sont considérés comme indépendants selon les critères du Code Afep-Medef de Gouvernement d'Entreprise et les critères de l'entreprise établis par la Charte du Conseil. Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, le Conseil de Surveillance procède à son autoévaluation annuelle.

Le Conseil de Surveillance d'Unibail-Rodamco SE est doté de deux comités composé de membres du Conseil de Surveillance chargés de certains aspects particuliers qui relèvent de sa responsabilité générale :

• le Comité de la Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations (CGNR) composé de 5 membres
• le Comité d'Audit composé de 6 membres.

Chacun de ces comités exerce ses fonctions en vertu d'une charte qui en décrit le rôle, les responsabilités, l'organisation et le fonctionnement. Les Comités font des recommandations et conseillent le Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance est responsable en dernier ressort de toutes les décisions et mesures prises sur recommandation des Comités.

 

Rob TER HAAR

Président du Conseil de Surveillance
Président du Comité de la Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations

Depuis le 26 avril 2012, Robert Ter Haar est Président du Conseil de Surveillance et du Comité de la Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations d'Unibail-Rodamco SE. Il est membre du Conseil de Surveillance depuis le 25 juin 2007 et membre du Comité de la Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations depuis avril 2011. Il a été membre du Comité d’Audit d’Unibail-Rodamco SE de 2007 à 2011 et membre Conseil de Surveillance de Rodamco Europe N.V de 2004 à 2007. Précédemment, il a été Président-Directeur Général de Hagemeryer N.V. et de De Boer Unigro N.V., membre du Conseil de Surveillance de Household & Personal Care Sara Lee/Douwe Egberts, membre du Conseil de surveillance de Royal FrieslandCampina N.V. et Directeur Géénéral de Molnlycke Nederland. En plus de ses fonctions au sein du Conseil de Surveillance d’Unibail-Rodamco, il est également Président du Conseil de Surveillance de Parcom Capital BV et de VvAA Groep BV, membre du Conseil de Surveillance de Maxeda B.V., B.V. Sperwer Holding, Spar Holding B.V., Bergschenhoek Groep B.V. et membre consultatif du Conseil d’Administration d’Univar Inc. Rob Ter Haar, né en 1950, est de nationalité néerlandaise.

François JACLOT

Vice-Président du Conseil de Surveillance
Président du Comité d'Audit

Depuis le 25 juin 2007, François Jaclot est Vice-Président du Conseil de Surveillance d'Unibail-Rodamco SE et Président du Comité d'Audit. Inspecteur des Finances, diplômé de l'ENA et de l'Institut d'Études Politiques, titulaire d'une Maîtrise de Mathématiques et diplômé de l'École Nationale de Statistiques et d'Administration Économique (ENSAE), il a été nommé en qualité d'administrateur d'Unibail SA (de juin 2003 à juin 2007). Il a été administrateur de Suez, M6, Eurotunnel et GMT. Il a été également Directeur Financier de Larfarge, Suez et de Inbev (ex Interbrew). Il est actuellement : administrateur et Directeur Général d'Addax & Oryx Group (AOG ; entreprise étrangère) ; Président du Conseil d'Administration de Financière du Bois-du-Rois et gérant de FJ Consulting (entreprise étrangère). François Jaclot, né en 1949, est de nationalité française.

Frans J.G.M. CREMERS

Depuis le 25 juin 2007, Frans J.G.M Cremers est membre du Conseil de Surveillance et du Comité d'Audit d'Unibail- Rodamco SE. Il était membre du Conseil de Surveillance de Rodamco Europe N.V. de 2004 à 2007. Il était également Directeur Financier et membre du Comité Exécutif de VNU N.V. Avant de rejoindre VNU N.V., il a eu une longue carrière chez Shell où il a été nommé Directeur Financier de Shell Expro UK en 1993. Il est également Vice-Président des Conseils de Surveillance de Fugro N.V. (entreprise étrangère cotée) et de NS N.V. (Chemins de Fer néerlandais – entreprise étrangère) et membre du Conseil de Surveillance de Royal Vopak N.V., de Luchthaven Schiphol N.V., de Parcom Capital B.V., et de SBM Offshore N.V. (entreprises étrangères). Il est membre du Capital Market Committee de l'AFM (Autorité des Marchés Financiers Néerlandaise). Frans J.G.M. Cremers, né en 1952, est de nationalité néerlandaise et est titulaire d'une Maîtrise d'Economie et Gestion des Entreprises et d'un DESS de Financement des Entreprises obtenus à l'Université Erasmus de Rotterdam.

José Luis DURAN

Depuis le 27 avril 2011, José Luis Duran est membre du Conseil de Surveillance et du Comité de la Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations d'Unibail-Rodamco SE. Il a été Président Directeur-Général de Carrefour SA et Administrateur d’HSBC Holdings. Il est actuellement Président Directeur-Général de Maus Frères International Services SAS, Président du Directoire et CEO de Devanlay SA, Représentant permanent de Montaigne Diffusion SA au Conseil d’Administration de Lacoste SA et Administrateur de France Telecom SA. Il est titulaire d'une Maîtrise en Economie et Management de Université de Pontifica Comillas de Madrid. José Luis Duran, né en 1964, est de nationalité espagnole.

Mary HARRIS

Depuis le 29 avril 2008, Mary Harris est membre du Conseil de Surveillance et du Comité de la Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations d'Unibail-Rodamco SE. Elle est titulaire d'une maîtrise en Administration des Entreprises de la Harvard Business School et d'une maîtrise en Politique, Philosophie et Économie de l'Université d'Oxford. Elle a été Consultante et Associée de McKinsey & Cie à Londres, à Amsterdam, en Chine et en Asie du Sud- Est. Elle a occupé différents postes chez Pepsi Beverages, Goldman Sachs et des entreprises de private equity/capitalrisque. Actuellement, elle est également membre du Conseil de Surveillance et du Comité d'Audit et Présidente du Comité de rémunération de TNT N.V. (entreprise étrangère cotée), Administrateur Non Exécutif et membre des Comités des Rémunérations, des Nominations et Responsabilité Sociale de Sainsbury plc (entreprise étrangère cotée). Mme Mary Harris, née en 1966, est de nationalité britannique.

Jean–Louis LAURENS

Depuis le 25 juin 2007, Jean-Louis Laurens est membre du Conseil de Surveillance et du Comité d'Audit d'Unibail- Rodamco SE. Il est diplômé de l' École des Hautes Études Commerciales (HEC) et titulaire d'un Doctorat en Économie et d'une Maîtrise de Droit. Jean-Louis Laurens a occupé les postes de Président-Directeur Général d'AXA Investment Managers Paris, de Directeur Général Délégué d'AXA Investment Managers Group, d'administrateur de AXA France Assurance, de Président de Banque Robeco et de Global Head of Mainstream Investments du Groupe Robeco. Il est actuellement Associé Gérant de Rothschild et Cie Gestion Paris. Il est Chevalier de l'Ordre National du Mérite. Jean- Louis Laurens, né en 1954, est de nationalité française.

Yves LYON-CAEN

Depuis le 25 juin 2007 ? Yves Lyon-Caen est membre du Conseil de Surveillance d'Unibail-Rodamco SE et membre du Comité de la Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations d'Unibail-Rodamco SE depuis le 28 avril 2010. Titulaire d'une Licence en Droit, diplômé de l'Institut d' Études Politiques de Paris et ancien élève de l' École Nationale d'Administration, il a été Administrateur et membre du Comité d'Audit d'Unibail SA et de Nexans de 2005 à 2007. Actuellement, il est également Président du Conseil de Surveillance de Bénéteau S.A. et de Sucres & Denrées. Yves Lyon-Caen, né en 1950, est de nationalité française.

Marella MORETTI

Depuis le 27 avril 2011, Marella Moretti est membre du Conseil de Surveillance et du Comité d’Audit d'Unibail-Rodamco SE. Elle est actuellement Directeur Général des Finances de Fiat Finance et Services SA, Président Directeur-Général et Administrateur de Fiat Industrial Finance France SA, Gérant et membre du Comité Interne de la CNH Financial Services et Administrateur de Fiat Finance and Trade Ltd SA (entreprise étrangère cotée). Mme Marella Moretti, née en 1965, est de nationalité italienne.

Alec PELMORE

Depuis le 29 avril 2008, Alec Pelmore est membre du Conseil de Surveillance et du Comité d'Audit d'Unibail-Rodamco SE. M. Pelmore est titulaire d'une maîtrise de Mathématiques obtenue à l'Université de Cambridge. Il a occupé plusieurs postes d'analyste financier actions, spécialisé dans les sociétés immobilières, principalement chez Dresdner Kleinwort Benson et Merrill Lynch. Avec son associé Robert Fowlds, son équipe a été classée N° 1 en Europe dans le secteur immobilier pendant 12 des 13 années de la période 1995 à 2007. Actuellement, il est Administrateur Indépendant Référant, Président du Comité d’Audit et membre du Comité des nominations et des rémunérations de Metric Property Investments plc (entreprise étrangère cotée). M. Alec Pelmore, né en 1953, est de nationalité britannique.

Rachel PICARD

Depuis le 26 avril 2012, Rachel Picard est membre du Conseil de Surveillance d’Unibail-Rodamco. Rachel Picard a rejoint Thomas Cook France en 2010. Elle en devient Directrice Générale en 2011. Auparavant, elle était Directrice Générale de Voyages-sncf.com, chargée de développer les activités et les parts de marché de la SNCF sur Internet. Elle à plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie du Tourisme et y a occupé plusieurs fonctions de management, marketing ou de directions commerciales. Rachel Picard est diplômée d’HEC et parle 6 langues ; notamment le français, l’espagnol et l’anglais qu’elle pratique couramment. Née en 1966, Rachel Picard est de nationalité Française.

Herbert SCHIMETSCHEK

Depuis le 27 avril 2011, Herbert Schimetschek est membre du Conseil de Surveillance et du Comité d’Audit d'Unibail- Rodamco SE. Il a été : Président du Conseil de Surveillance de la banque centrale d’Autriche ; Président du Conseil de Surveillance de DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung ; Vice-Président du Conseil de Surveillance de Strabag SE ; Vice-Président du Conseil de Surveillance de UNIQA Versicherung A.G. et autres mandats non-exécutives au sein du Groupe UNIQA. Il a été également Président du Conseil d’Administration d’AUSTRIA Hotels Liegenschaftsbesitz AG, Vice-Président du Conseil de Surveillance d’InnoPacking AG et membre du Conseil de Surveillance de SCOR SE. Il a été également : Président Directeur-Général de Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Privatstiftung et administrateur au sein de deux sociétés liées (Austria Versicherungsverein Beteiligungs-Verwaltungs GmbH et Graben 27-28 Besitzgesellchaft mbH) et Administrateur Exécutif d’UNIQA Praterstraβe Projekterrichtungs GmbH . Actuellement, il est Président Directeur Général de Hans Dujsik Privatstiftung ; Directeur Général Délégué de ARION Immobilien & Development Privatstiftung ; Vice-Président du Conseil de Surveillance de Bank Gutmann AG et de Donau-Chemie AG et membre du Conseil de Surveillance de Yam Invest. Herbert Schimetschek, né en 1938, est de nationalité autrichienne.